Tunisie : 44 personnes mises en examen pour acquisition illégale de biens immobiliers en Espagne
AA
Le représentant du ministère public tunisien, Mohsen Dali, a déclaré lors d'une interview accordée, jeudi, à la télévision publique tunisienne, que 44 Tunisiens accusés d’avoir illégalement acquis des biens immobiliers et des appartements dans la ville espagnole d'Alicante avaient été renvoyés devant la justice.
Dali a déclaré que "44 suspects ont été déférés, mercredi, devant le pôle judiciaire financier et économique pour délits bancaires et suspicion de blanchiment d'argent".
"Trois suspects sont en garde à vue et l’enquête est toujours en cours", a-t-il ajouté.
Le représentant du ministère public tunisien a néanmoins tenu à souligner que l'acquisition d'une propriété à l'extérieur du pays n'est pas un crime, mais que le transfert des sommes nécessaires à l’acquisition de ces biens doit se faire via la banque centrale tunisienne, une procédure qui n’a pas été respectée par les accusés.
Mohsen Dali a affirmé que certains des suspects dans cette affaire exercent des professions libérales et d’autres sont propriétaires d'entreprises de commerce international, ajoutant qu’aucune personnalité du monde politique ou exerçant des responsabilités au sein de l’Etat ne figure parmi eux.
Dans un communiqué publié jeudi, la direction générale des douanes tunisiennes a annoncé que "les enquêtes, audits, données et documents saisis à la suite des descentes et des perquisitions d'un certain nombre de locaux appartenant à des personnes physiques et morales soupçonnées d’être impliquées dans l’affaire, ont permis de saisir des documents prouvant de nombreuses infractions douanières et de change .
Le même communiqué indique que ces infractions ont entraîné la saisie de 30 comptes bancaires, des parts dans des capitaux d'entreprises étrangères, ainsi que 26 appartements dans la région d’Alicante, en Espagne, d'une valeur totale estimée à près de 11 millions de dinars (3,9 millions de dollars), et des montants en devises étrangères équivalant à 12 millions de dinars (4,2 millions de dollars).
La valeur totale des propriétés, biens et actifs financiers saisis a atteint 25,7 millions de dinars (8,9 millions de dollars), selon la même source.
La Tunisie a obtenu 43 points sur 100 dans l'indice de perception de la corruption de Transparency International pour l’année 2019. Le pays se classe ainsi 74e au niveau mondial, sur 180 pays, reculant d'une position par rapport à l'année dernière.
"Trois suspects sont en garde à vue et l’enquête est toujours en cours", a-t-il ajouté.
Le représentant du ministère public tunisien a néanmoins tenu à souligner que l'acquisition d'une propriété à l'extérieur du pays n'est pas un crime, mais que le transfert des sommes nécessaires à l’acquisition de ces biens doit se faire via la banque centrale tunisienne, une procédure qui n’a pas été respectée par les accusés.
Mohsen Dali a affirmé que certains des suspects dans cette affaire exercent des professions libérales et d’autres sont propriétaires d'entreprises de commerce international, ajoutant qu’aucune personnalité du monde politique ou exerçant des responsabilités au sein de l’Etat ne figure parmi eux.
Dans un communiqué publié jeudi, la direction générale des douanes tunisiennes a annoncé que "les enquêtes, audits, données et documents saisis à la suite des descentes et des perquisitions d'un certain nombre de locaux appartenant à des personnes physiques et morales soupçonnées d’être impliquées dans l’affaire, ont permis de saisir des documents prouvant de nombreuses infractions douanières et de change .
Le même communiqué indique que ces infractions ont entraîné la saisie de 30 comptes bancaires, des parts dans des capitaux d'entreprises étrangères, ainsi que 26 appartements dans la région d’Alicante, en Espagne, d'une valeur totale estimée à près de 11 millions de dinars (3,9 millions de dollars), et des montants en devises étrangères équivalant à 12 millions de dinars (4,2 millions de dollars).
La valeur totale des propriétés, biens et actifs financiers saisis a atteint 25,7 millions de dinars (8,9 millions de dollars), selon la même source.
La Tunisie a obtenu 43 points sur 100 dans l'indice de perception de la corruption de Transparency International pour l’année 2019. Le pays se classe ainsi 74e au niveau mondial, sur 180 pays, reculant d'une position par rapport à l'année dernière.